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企业防诈技能之“财务人员”篇

  • 新闻     2021-7-11
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本文通过对企业遭遇的电信网络诈骗案例的整理,并基于已判决案例的数据统计,从企业财务人员角度,对作案人员身份及其手段逐个进行拆解,形成企业预防电信网络诈骗的应对预案,希望为企业财务资金安全筑牢“防火墙”。

全文分“案例”、“数据”和“提示”三个部分。


案 例

案 例 一

2021年5月,某公司财务陈某接到“税务部门”稽查电话,之后被拉进一个“工作交流”的QQ群,陈某按照群内“老板”指示,分别完成一笔100万元和一笔十几万保证金的转账。

案 例 二

某公司人事接到自称“老板”的邮件,让建QQ群并让财务人员进群,财务人员在群内“老板”的指示下,以保证金为由转账17万。

案 例 三

2021年2月,某公司财务王女士接到自称“银行工作人员”电话,以“年检”为由进入QQ群,在群内“法人赵先生”指示下,王女士转款127.5万元。

案 例 四

某公司新手出纳刘某,接收公司会计的微信信息,进入QQ群,在群内“老总”的指示下,分别转款53万元和29万元。

案 例 五

2021年3月,某公司技术员周某在自称“老板”的邮件要求下,将出纳人员拉入QQ群,出纳人员在群内“老板”的指令下,以保证金名义转款75万元。


数 据

通过对中国裁判文书网、以“电信”和“诈骗”作为关键词进行检索,已形成的判决文书数量统计如下图。

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